2011年4月21日下午，集團(tuán)公司董事長(zhǎng)李修明在15樓會(huì)議室主持召開(kāi)了第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議。副董事長(zhǎng)李曉東，董事劉安寧、屈炎、馬英、姜巖、吳昊、何紀(jì)周出席了會(huì)議。應(yīng)董事會(huì)邀請(qǐng)，專職監(jiān)事方順波、職工監(jiān)事鹿全新參加了會(huì)議。宋為民、肖明、馬雪敏、霍凱、佟大杰列席了會(huì)議。
會(huì)議審議通過(guò)了職工董事人選、修改公司章程、各專門(mén)委員會(huì)構(gòu)成名單、秘書(shū)處組成人員、集團(tuán)公司薪酬管理、下屬公司負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核及薪酬管理等事項(xiàng)。
根據(jù)會(huì)議決議，何紀(jì)周任職工董事。李修明任戰(zhàn)略規(guī)劃與投資委員會(huì)主任，馬英、姜巖任副主任，肖明、陳祖瑞、王繼剛、霍凱任委員；李修明任人力資源與薪酬委員會(huì)主任，劉安寧、姜巖任副主任，馬雪敏、陳祖瑞、肖明任委員；李曉東任預(yù)算管理與審計(jì)委員會(huì)主任，屈炎、吳昊任副主任，鹿全新、馮彥萍、陳祖瑞任委員。宋為民任董事會(huì)秘書(shū)，董事會(huì)下設(shè)秘書(shū)處作為常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，宋為民兼任處長(zhǎng)，佟大杰、霍凱任副處長(zhǎng)。